Банк России предупредил граждан о рисках, связанных с использованием криптообменников и онлайн-казино, так как они могут быть вовлечены в преступные схемы, финансируемые криптовалютой, или стать участниками расчетов по приобретению наркотиков.

Банк России заявил, что криптообменники и онлайн-казино все чаще используются для маскировки нелегальных платежей, что создает риск для граждан оказаться участниками преступных схем.

По данным регулятора, организаторы незаконных операций напрямую «сводят» потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности для проведения расчетов.

«Если человек пытается в интернете купить криптовалюту в нелегальном криптообменнике, организатор расчетов подбирает аналогичные по сумме заявки от продавцов, которые могут быть связаны с финансированием террористической или другой преступной деятельности», — пояснили в ЦБ.

Аналогичная схема действует и в нелегальных онлайн-казино, где средства, выводимые игроками, могут перечисляться покупателями наркотиков.

В условиях роста популярности криптовалют и онлайн-гемблинга, теневой бизнес находит новые способы обхода регулирования, что повышает риски для обычных граждан. Специалисты рекомендуют проявлять бдительность и пользоваться услугами только проверенных финансовых платформ, чтобы избежать нежелательного участия в незаконной деятельности. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от усилий регуляторов и правоохранительных органов по борьбе с нелегальными финансовыми схемами.